الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» دورة تدريبية ومؤتمر عن "الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية" 19-23 نوفمبر 2017، القاهرة
الخميس 19 أكتوبر 2017, 2:01 am من طرف صبرة جروب

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الأربعاء 18 أكتوبر 2017, 1:16 am من طرف صبرة جروب

» الأحداث المؤكدة الإنعقاد حتى نهاية عام 2017
الإثنين 18 سبتمبر 2017, 1:37 am من طرف صبرة جروب

» برنامج الترجمة 2016/2017
الإثنين 28 أغسطس 2017, 1:50 am من طرف صبرة جروب

» المؤتمر العربي السادس عن "عولمة التشريعات وأثرها على التشريعات الوطنية"11-12 اكتوبر 2017، القاهرة
الأحد 27 أغسطس 2017, 1:35 am من طرف صبرة جروب

» البرنامج التدريبي القانوني ( مايو- ديسمبر) 2017
السبت 13 مايو 2017, 8:01 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " التأهيل لإعتماد المترجمين " 7-11 مايو2017، مقر المجموعة الدولية للتدريب بالهرم
السبت 13 مايو 2017, 7:52 am من طرف صبرة جروب

» برنامج التدريب القانوني في إسطنبول ( يوليو - اكتوبر ) 2017
السبت 13 مايو 2017, 7:28 am من طرف صبرة جروب

» البرنامج التدريبي مايو 2017 ( دبي، القاهرة، أبوظبي )
السبت 13 مايو 2017, 7:08 am من طرف صبرة جروب

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
أكتوبر 2017
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
صبرة جروب
 

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
صبرة جروب
 

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2015 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو فاطمه ماليزيا فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54748 مساهمة في هذا المنتدى في 36563 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

صدور كتاب جديد للمحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي الموسوم بـ(قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004) من مكتبة صباح في محكمة الكرادة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

وليد محمد الشبيبي

avatar
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول
صدور كتاب جديد للمحامي
والباحث القانوني
وليد محمد الشبيبي
الموسوم بـ(قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004
وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004
)
من مكتبة صباح في محكمة الكرادة



صدر مؤخرا ضمن سلسلة إصداراته القانونية للمحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي كتاب (قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004) عن مكتبة صباح الكائنة في محكمة الكرادة ، الكتاب الذي صدر بواقع (194) صفحة من القطع الصغير ضم هذين القانونين فضلا عن قانون أوراق نقد الدينار العراقي الجديد رقم 43 لسنة 2003 مع قانون تعديل قانون البنك المركزي والتطبيقات القانونية للقانون فضلا عن التعليمات والبيانات وأوامر سلطة الاحتلال المتعلقة بالقانون ، والكتاب متوفر حصرياً لدى الناشر صباح صادق جعفر الانباري (ابو نور) في مبنى محكمة الكرادة كذلك متوفر أيضا في المكتبة الجديدة (الكشك) التي افتتحت مؤخراً في داخل مبنى محكمة استئناف الرصافة (مبنى قصر العدالة) ، ونطالع في مقدمة المعد ما يلي :

مقدمة المعـد


أي إصدار عموماً يحمّل المؤلف أو الباحث أو المعد مسؤولية أمام الآخرين ومنه يستطيع المتلقي تقييم هذا الجهد من خلال الجهد المبذول ، فلو كان قيماً دقيقاً خالٍ قدر الإمكان من الهفوات والزلات عند ذلك سيكون لأسم هذا المؤلف أو الباحث قيمة تضاف على الإصدار والعكس صحيح، فما بالنا في الإصدارات القانونية التي تحتاج إلى دقة وأمانة متناهية من المؤلف أو الباحث لأن المتلقي غالباً ما يكون رجل قانون مثله ، لذا فهذه الإصدارات الموجهة للنخبة المثقفة تحمل الباحث مسؤولية مضاعفة، لذا منذ ان أقدمنا على استهلال تلك السلسلة من الإصدارات القانونية شعرنا بثقل المسؤولية وخطورتها ، فأي خطأ في القانون أو غير ذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة قد لا تحمد عقباها، في هذا الكتاب الذي بين أياديكم الكريمة (كذلك التي سبقته) لم نعتمد على مراجع أخرى عدا أعداد جريدة الوقائع العراقية وخصوصاً أعداد الجريدة الصادرة بعد نيسان/أبريل 2003 وأما التي سبقت فقد بحثنا عن أعداد هذه الجريدة وعندما نخفق في إيجاد ضالتنا في العثور على عدد قديم منها نلجأ مضطرين إلى مراجع موثوقة ومع ذلك لا يمكن ان نطمئن الا بالرجوع لجريدة الوقائع العراقية فحتى الخطأ أو الهفوة فيها لا يمكن التصرف بها ان لم يصدر (بيان تصحيح) أو تنويه من إدارة الجريدة نفسها ، وهذا الكتاب هو نتاج خالص لبحث في أعداد الجريدة لا غير وصراحة كنا نتمنى أن نضم قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 النافذ لهذا الكتاب لكن تراجعنا عن ذلك وقررنا إصداره بشكل مستقل لاحقاً لعدة أسباب وأهمها ان هذا القانون وتعليماته وكل ما يتعلق به قد تتجاوز صفحاته بهذا الحجم (من القطع الصغير) حوالي أكثر من (500) صفحة فما بالك لو ضمننا إليه هذا الكتاب ؟ أكيد سيكون بعيداً ، على الأغلب، عن رغبات القارئ الكريم عندما تتجاوز صفحات اصدار قانوني عن (700) صفحة ويضم مجموعة من القوانين والتعديلات مما يربكه ويضيع الجهد في نفس الوقت ، وهنا نضع هذا الجهد المتواضع بين أياديكم الكريمة ونتمنى ان تغفروا للباحث هفواته غير المقصودة ، والكمال لله وحده ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المحامي وليد محمد الشبيبي
بغداد – 3/3/2013


عنوان الإصدار: قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004 وقانون اوراق نقدر الدينار العراقي مع التعديلات والتعليمات والبيانات وأوامر سلطة الاحتلال

الباحث: المحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي

جهة الإصدار والنشر: مكتبة صباح في مبنى محكمة الكرادة

عرض الإصدار: مكتبة صباح في محكمة الكرادة والمكتبة القانونية داخل مبنى قصر العدالة في الرصافة (محكمة استئناف الرصافة)

مواصفات الإصدار وسنة صدوره: صدر في آذار/ مارس 2013 بواقع (194) صفحة من القطع الصغير


وهذا هو فهرس محتويات الكتاب :

المحتويات

الموضوع الصفحة
مقدمة المعد 2
قانـون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 المعدل النافذ 3
القسم 1 – الغرض 5
القسم 2 – قانون البنك المركزي 6
القسم 3 – الشروط العامة 6
القسم 4 – ترشيح المرشحين 7
القسم 5 – تضارب التشريعات 8
القسم 6 – الدخول حيز النفاذ 8
الملحق (أ) البنك المركزي لسنة 2004 9
القسم الأول – تعريف المصطلحات والاستقلال والأهداف والمهام 14
المادة رقم 1 تعريف المصطلحات 14
المادة رقم 2 الصفة القانونية والاستقلال 18
المادة رقم 3 الأهـــداف 19
المادة رقم 4 المهــــــــام 20
القسم الثاني – رأس المال الاحتياطي وصافي الأرباح 23
المادة رقم 5 رأس المال والاحتياطي 23

المادة رقم 6 حساب الأرباح والخسائر وتوزيع صافي خسائر التشغيل 24
المادة رقم 7 التصرف في المكاسب غير المتحققة 24
المادة رقم 8 توزيع صافي الأرباح 25
المادة رقم 9 تغطية العجز في رأس المال 26
القسم الثالث - الإدارة 27
المادة رقم 10 مجلس الإدارة واللجان 27
المادة رقم 11 تشكيل المجلس 28
المادة رقم 12 الصلاحية للتعيين والخدمة 28
المادة رقم 13 تعيين أعضاء المجلس ومدة خدمتهم 30
المادة رقم 14 استقالة أعضاء المجلس وإقالتهم 32
المادة رقم 15 الكشف عن المصالح 35
المادة رقم 16 سلطات المجلس ووظائفه 37
المادة رقم 17 الاجتماعات 40
المادة رقم 18 النصاب القانوني 40
المادة رقم 19 قرارات مجلس الإدارة 40
المادة رقم 20 المحافظ بصفته مدير تنفيذي 41
المادة رقم 21 تضارب المصالح 42
المادة رقم 22 السرية وتبادل المعلومات 44
المادة رقم 23 الحصانة من الإجراءات القانونية 45
القسم الرابع – العلاقات مع الحكومة 46
المادة رقم 24 التشاور مع الحكومة 46
المادة رقم 25 القيام بأعمال بالنيابة عن الحكومة 47
المادة رقم 26 حظر إقراض الحكومة 48

القسم الخامس – احتياطي النقد الأجنبي 49
المادة رقم 27 إدارة الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي 49
القسم السادس – الاختصاصات النقدية 51
المادة رقم 28 عمليات السوق المفتوح والتسهيلات القائمة 51
المادة رقم 29 متطلبات الاحتياطي 52
المادة رقم 30 المقرض الأخير 53
القسم السابع - العملة 54
المادة رقم 31 الوحدة النقدية 54
المادة رقم 32 إصدار العملة 54
المادة رقم 33 طبع العملات النقدية الورقية وسك العملات النقدية المعدنية – المعاملة المحاسبية للعملات النقدية الصادرة 55
المادة رقم 34 سحب العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة 57
المادة رقم 35 التخلص من العملات النقدية المزورة 58
المادة رقم 36 استبدال العملات النقدية 58
المادة رقم 37 حرية النقد 59
المادة رقم 38 تنفيذ التزامات النقد الأجنبي 60
القسم الثامن – الاختصاصات الأخرى 60
المادة رقم 39 نظم الدفع 60
المادة رقم 40 الإشراف على المصارف 62
المادة رقم 41 تجميع ونشر الإحصاءات المالية 63

المادة رقم 42 الأشخاص غير المرخصين 64
القسم التاسع – أحكام أخرى 66
المادة رقم 43 حيازة الممتلكات 66
المادة رقم 44 الإعفاء من ضرائب معينة 66
القسم العاشر – البيانات والمراجعة المالية 68
المادة رقم 45 دفاتر الحسابات والسجلات: البيانات المالية والتقارير 68
المادة رقم 46 المراجعة المالية الداخلية 70
المادة رقم 47 رئيس المراجعين الماليين الداخليين 72
المادة رقم 48 المراجعة المالية الخارجية 73
القسم الحادي عشر – المخالفات الجنائية 74
المادة رقم 49 التفسير وتعريف المصطلحات 74
المادة رقم 50 الإعداد 77
المادة رقم 51 الحيازة 78
المادة رقم 52 ترويج النقود المزيفة 78
المادة رقم 53 النقود الرمزية والرقائق المعدنية الشبيه بالعملات 79
المادة رقم 54 مسح العملة 80
المادة رقم 55 إعداد أشباه الأوراق النقدية 81
المادة رقم 56 الأدوات أو المواد 82
المادة رقم 57 نقل معدات لسك عملة نقدية معدنية خارج دار سك النقود 83
المادة رقم 58 الإعلان والاتجار غير المشروع 84
المادة رقم 59 أحكام خاصة بالإثبات 85

المادة رقم 60 إصدار العملات النقدية الورقية والعملات النقدية المعدنية والوثائق والعملات الرمزية بدون تصريح 86
المادة رقم 61 المصادرة 87
المادة رقم 62 العقوبات الإدارية 88
القسم الثاني عشر – محكمة الخدمات المالية
المادة رقم 63 إقامة المحكمة وتحديد اختصاصها 90
المادة رقم 64 تشكيل المحكمة 93
المادة رقم 65 إدارة المحكمة 96
المادة رقم 66 سلطة وزير العدل 99
المادة رقم 67 الأدلة 100
المادة رقم 68 الأحكام التي تصدرها المحكمة 101
المادة رقم 69 مراجعة المحكمة للإجراءات 101
المادة رقم 70 الاستئناف 105
القسم الرابع عشر(*) – الأحكام النهائية 107
المادة رقم 71 السابقة القانونية تنسخ القوانين المتعارضة 107
المادة رقم 72 الحصانة ضد توقيع الحجز بغير حكم 107
المادة رقم 73 إلغاء القانون 107
المادة رقم 74 دخول القانون حيز النفاذ 108

القوانين المعدلة لقانون البنك المركزي 109
قانون التعديل الأول لقانون البنك المركزي العراقي رقم (63) لسنة 2007 109
أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المتعلقة بالبنك المركزي العراقي 112
أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 18 تدابير لضمان إستقلال البنك المركزي العراقي 112
بـيـــــانـــــات 115
بيان صادر من البنك المركزي العراقي (درج أسماء وعناوين المراكز الرئيسية ونوع الإجازة للمصارف الممنوحة اجازات في العراق) 115
تطبيقات قضائية لقانون البنك المركزي العراقي 121
قانون (أوراق نقد الدينار العراقي الجديد رقم (43) لسنة 2003) النافذ 127
تـعـلـيـمــــات 136
تعليمات الحسابات الخاملة والأملاك المتروكة رقم (1) لسنة 2009 136
تعليمات استيراد المصارف المجازة للعملة الأجنبية رقم (4) لسنة 2011 142
قانون مكافحة غسيل الأموال رقم (93) لسنة 2004 النافذ 146
القسم 1 147
القسم 2 – قانون مكافحة غسيل الأموال 147
القسم 3 – التشريعات غير المنسجمة 147
القسم 4 – النفاذ 148
الملحق أ – العراق ، قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2004 148

القسم 1 : أحكام عامة 150
المادة 1 : بيان الغرض 150
المادة 2 : تعاريف 150
القسم 2 : العقوبات 158
المادة 3 : غسيل الأموال 158
المادة 4 : تمويل الجريمة والتمويل الإرهابي 159
المادة 5 : تكوين التعاملات 160
المادة 6 : التمويل الإجرامي 161
القسم 3 : الرقابة 165
المادة 7 : الواجبات 165
المادة 8 : حق الإخبار 167
المادة 9 : النفاذ التنظيمي 168
المادة 10: سلطات أخرى 169
المادة 11: التمويل 169
المادة 12: مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال 170
القسم 4 : المساعدة الإدارية المتبادلة 172
المادة 13: بصورة عامة 172
المادة 14: البنك المركزي ومكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال 173
القسم 5 : التزامات المؤسسات المالية 174
المادة 15: تحري هوية الزبون 174
المادة 16: تعريف المالك المستفيد من المبالغ 176
المادة 17: تحري اضافي عن الهوية 176
المادة 18: تحري اضافي عن غرض وطبيعة التعاملات 177
المادة 19: التزام الإبلاغ 179

المادة 20: تقارير التعامل النقدي 180
المادة 21: وجوب الإخبار عن نقل العملة 182
المادة 22: التزام عمل وحفظ السجلات 183
المادة 23: استبعاد المسؤولية وحماية (المبلغ) 184
القسم 6 : أحكام ختامية 186
المادة 24: يُصدر البنك المركزي الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ...الخ 186
المادة 25: العلاقة مع القوانين العراقية الأخرى 186
المادة 26: النفــــاذ 186


لتقديم أية مقترحات أو ملاحظات أو تصويبات فلا تبخلوا بها علينا على هاتف المعد المحامي وليد محمد الشبيبي 07901162728 وبريده الالكتروني: shabibi_lawyer@yahoo.com


_________________
<P>
<BR>
<BR></P>

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى